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大禹節(jié)水集團股份有限公司對外擔(dān)保公告

編輯:  更新于:2017年7月10日  閱讀量:

一、擔(dān)保情況概述

杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司(以下簡稱“杭州設(shè)計院”) 自2013年由本公司收購以來,依托長三角經(jīng)濟圈資源優(yōu)勢,緊跟國家良好的產(chǎn)業(yè)政策,充分利用擁有的水利工程設(shè)計乙級資質(zhì)、水利工程咨詢乙級資質(zhì)、水利水電行業(yè)工程勘察設(shè)計乙級資質(zhì)、水資源論證乙級資質(zhì)、水土保持方案乙級資質(zhì)、施工圖審查乙級資質(zhì)等,以EPC模式承接了東穆塢溪清水入城應(yīng)急工程,并獲得"2017年度杭州工程建設(shè)西湖杯優(yōu)秀獎(G20峰會項目勘察設(shè)計)"

因杭州設(shè)計院近期承接的EPC項目較多,為了保證杭州設(shè)計院正常的經(jīng)營活動,經(jīng)集團公司董事會研究決定:同意為控股子公司杭州設(shè)計院向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔(dān)保。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第9.11條和《公司章程》第41條有關(guān)對外擔(dān)保的具體規(guī)定,本次對外擔(dān)保無需提交股東大會審議通過。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人名稱:杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司;

注冊地址:浙江省杭州市江干區(qū)采荷支路5號;

注冊資本:5000萬元;

法定代表人:謝永生;

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;

主要經(jīng)營范圍:水利水電工程設(shè)計、咨詢、勘察;水利水電工程總承包;水利水電項目管理。

該公司為公司控股子公司,公司持有其65%的股權(quán)。截止 201612 31日,杭州設(shè)計院總資產(chǎn)11,962.20萬元,總負債6,109.67萬元,股東權(quán)益為5,852.54萬元,資產(chǎn)負債率為51.07%,營業(yè)收入8,253.55萬元,凈利潤527.54萬元。 (以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計)                 

三、董事會意見

因杭州設(shè)計院近期承接的EPC項目較多,為了保證杭州設(shè)計院正常的經(jīng)營活動,經(jīng)公司董事會研究決定:同意為控股子公司杭州設(shè)計院向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔(dān)保。杭州設(shè)計院為公司控股子公司,公司對其具有實質(zhì)控制權(quán),且經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定,資信狀況良好,擔(dān)保風(fēng)險可控,公司對其提供擔(dān)保符合全體股東的利益,也是目前公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢所需。

公司獨立董事對此次擔(dān)保發(fā)表了專項獨立意見。

四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止公告日,本公司累計擔(dān)保金額為2,000萬元人民幣(含本次擔(dān)保),全部為本公司對控股子公司杭州設(shè)計院本次提供的擔(dān)保。擔(dān)?傤~占公司20161231日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.50%,擔(dān)保期限一年,同銀行授信期間。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第三十五次(臨時)會議決議。

 

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2017710


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